网站导航

新闻中心

当前位置:主页 > 新闻中心 >
湖南查处“美国稀土投资公司”传销案【博亚体育app】
时间:2021-10-11 00:40 点击次数:
本文摘要:旗号“美国稀土投资公司”的旗号,谎称在香港设置全球交易平台,这样一个“美国政府许可唯一稀土战略物质储备中心”竟然一个涉嫌金额约2亿元的直销团伙。昨天,记者从邵阳市大祥工商分局得知,该局已牵头公安部门公安部门“美国稀土投资公司”网络直销大案,共计失效涉传资金1550万元,拘押犯罪嫌疑人5名,行政处罚16人。 近日,大祥工商分局在对互联网投资交易市场重点监控中找到,某会员网站以“美国稀土投资公司”的名义,旗号“稀土投资大股东”的旗号,在邵阳和全国各地因涉嫌专门从事网络直销活动。

博亚体育app

旗号“美国稀土投资公司”的旗号,谎称在香港设置全球交易平台,这样一个“美国政府许可唯一稀土战略物质储备中心”竟然一个涉嫌金额约2亿元的直销团伙。昨天,记者从邵阳市大祥工商分局得知,该局已牵头公安部门公安部门“美国稀土投资公司”网络直销大案,共计失效涉传资金1550万元,拘押犯罪嫌疑人5名,行政处罚16人。

近日,大祥工商分局在对互联网投资交易市场重点监控中找到,某会员网站以“美国稀土投资公司”的名义,旗号“稀土投资大股东”的旗号,在邵阳和全国各地因涉嫌专门从事网络直销活动。该局立刻的组织网络技术人员开展调查,通过充当线人和运用网络技术手段顺利转入该直销的组织会员网站,提供了大量基础证据。经过严谨的调查取证和对几千个涉嫌银行账户辨别筛选,从大量资金周转线索中查清了该团伙的的组织结构。随后,大祥工商分局与公安局正式成立专案组,运用行政和司法手段牵头公安部门该案。

博亚体育app

通过调查理解,该公司主要通过租给美国服务器,在中国香港地区设置所谓“美国稀土投资公司”全球交易平台,凭借其会员网站系统在内地发展人员,谎称公司具备美国军工背景,是美国政府许可唯一稀土战略物质储备中心,提倡“黄金有价、稀土珍爱”,旗号子虚乌有的“稀土投资大股东”旗号,宣传在5-10年内给参予稀土投资的投资人10-20倍的报酬,参予会员因股份股份的有所不同分成21个级别,会员级别必要要求收益比例。该案涉嫌资金高达2亿元,涉嫌地域广及7个省,涉案人员多达2000余人,其中邵阳市涉案人员200余人。截至目前,专案组已派遣公安干警亲赴广东、广西、河南、云南、甘肃、安徽、陕西等地积极开展受贿赃款工作,案件正在更进一步深挖中。


本文关键词:湖南,查处,“,美国,稀土,投资公司,”,传,销案,博亚体育app

本文来源:博亚体育app-www.jxzyzs.com

如果您有任何问题,请跟我们联系!

联系我们

Copyright © 2001-2021 www.jxzyzs.com. 博亚体育app科技 版权所有 备案号:ICP备75886733号-3

地址:海南省三亚市湖里区会建大楼94号

在线客服 联系方式 二维码

服务热线

092-60917387

扫一扫,关注我们